ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
НОВОСТИ И АНОНСЫ.

С 28 апреля 2020 вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В связи с этим обращаем внимание, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, должны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце в объеме, определенном Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Кроме того, Законом предусмотрено ежегодное, в течение 14 дней после завершения каждого следующего года после регистрации, подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце, а также представление информации в случае изменений относительно конечного бенефициарного владельца или структуры собственности.

Закон увеличивает размеры административной ответственности за непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце.

Важно !!! Закон вводит беспрецедентные меры, которые могут быть применены субъектами первичного финансового мониторинга в случае выявления расхождений или отсутствия информации.

Специалисты компании Crowe LF Ukraine помогут вам обеспечить соблюдение положений Закона и представления необходимой информации.

ru_RUРусский